16 апреля 2026 года Нижегородским районным судом г. Нижнего Новгорода удовлетворены ходатайства руководителя следственной группы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителей Московской области Евгения Курилеха и Ивана Тимохина, жителя Санкт-Петербурга Григория Костенко, каждый из которых обвиняется в совершении

- пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств),

- двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (поставка, перевозка спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору),

- одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч.2 ст. 171.3 УК РФ (покушение на поставку, перевозку спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2023 года по 2026 год обвиняемые изготовили в целях последующего использования поддельные платежные поручения, указывая недостоверные и ложные сведения об основании перевода денежных средств. Банк принял поддельные платежные поручения к оплате и осуществил перечисление денежных средств в общей сумме более 2 800 000 рублей.

В период с сентября 2025 года по январь 2026 года обвиняемые приобрели в целях сбыта и осуществили поставку спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии на сумму более 3 600 000 рублей, еще 16 тонн приобрели на сумму 1 360 000 рублей, но реализовать не успели. Их действия были пресечены региональной полицией и ГУЭБиПК МВД России.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемые не признали.

Постановлениями суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу: Евгению Курилеху и Ивану Тимохину по 14 июня 2026 года включительно, Григорию Костенко - по 15 июня 2026 года включительно.

Постановления суда в законную силу не вступили.